Cancún, Quintana Roo 08 de mayo de 2020.-En una entrevista que concedió al diario español “El País”, en su edición del 6 de mayo, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dice que se está investigando a varios funcionarios de la administración pasada que incurrieron en corrupción y en abusos en el ejercicio del servicio público. En esta amplia red de corrupción –dijo –sólo falta enlazar a Luis Videgary y Enrique Peña Nieto, quienes habrían ordenado los actos de saqueo y corrupción en quebranto de las finanzas del país. De esta forma, Santiago Nieto confirma lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha negado en sus conferencias mañaneras. A continuación se reproducen las partes medulares de la entrevista.

El combate a la corrupción ha sido la bandera que ondea el gobierno de la Cuarta Transformación. Esta posición ha sido duramente cuestionada porque el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha negado una y otra vez a enjuiciar a los expresidentes que él denunció como cabezas de “la mafia del poder” y responsables del hundimiento económico, político y social de México.

A pesar de que, a lo largo de los últimos meses, han salido a flote datos y evidencias de la corrupción prohijada por el expresidente Enrique Peña Nieto el actual mandatario niega que la Fiscalía General de las República (FGR) esté investigando a Peña, aunque sí existen carpetas integradas en contra de sus principales colaboradores: Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Gerardo Ruiz Esparza, exsecretario de Comunicaciones y Transportes –recientemente fallecido –, cuyos familiares y colaboradores están bajo la mira oficial; Luis Miranda, extitular de la Sedesol, entre otros que, de acuerdo con las versiones oficiales, cometieron abusos en el ejercicio de sus funciones: negocios, tráfico de influencias, contratos amañados con los que se enriquecieron en forma descomunal.

Sin embargo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, confirmó al diario “El País” –edición del 6 de mayo –lo que López Obrador ha negado: dijo que sí se llevan a cabo investigaciones y, en referencia al expresidente Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, dijo que no se tolerará la corrupción porque “no somos tapadera de nadie”.

La entrevista con “El País” está salpicada de asuntos, detalles de las investigaciones que actualmente lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera.

Santiago Nieto abordó el caso de Manuel Bartlet, titular de la Comisión Federal de Electricidad, cuyo hijo es investigado por la venta de unos ventiladores para enfermos de Covid-19 al Instituto Mexicano del Seguro Social y por la obtención de siete contratos que suman unos 167 millones de pesos. Este caso es visto como un ejemplo de la corrupción y del tráfico de influencias en el gobierno de López Obrador.

Al respecto, dijo Santiago Nieto: “Sobre el caso del hijo de Manuel Bartlet, la secretaría de la Función Pública ya nos pidió información. Estamos investigando qué fue lo que pasó. Lo que el presidente nos ha pedido es muy claro. No podemos tolerar un caso de corrupción. Desde el inicio comenzamos a revisar las empresas que estaban siendo contratadas por Salud para que no hubiera acaparamiento o encarecimiento de insumos. Ahora tenemos este caso encima.

Esta indagación –dijo inició por la revisión de las cuentas del hijo de Bartlet, las de su empresa y las de cualquier persona que lo hubiera contratado. Frente a los hechos que estamos viviendo, el gobierno no se puede dar el lujo de dejar algo de duda respecto a este tipo de casos de probable corrupción. Si hay un tema legal –dijo –lo denunciaremos ante la Fiscalía.

Luego se dentro al sexenio de Enrique Peña Nieto, uno de los más polémicos por la corrupción. En primer lugar fue mencionado Gerardo Ruiz Esparza, exsecretario de Comunicaciones y Transportes, quien falleció el mes pasado de un infarto.

Nieto aseguró que la UIF está investigando a sus familiares y colaboradores del exfuncionario. Ya están denunciados ante la FGR. Los temas son la presunta corrupción con la empresa OHL, el tren a Toluca. También está el caso del Socavón en el estado de Morelos. Fue un espacio, dijo Nieto, donde hubo un amplio nivel de corrupción. Abusaron de su puesto, expresó.

Sin embargo, las cuentas de la familia Esparza –dijo –todavía no están congeladas. Estamos en proceso de investigación para determinar si lo hacemos o no.

Caso obligado –el de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex –también es mencionado en la entrevista publicada por el diario “El País”. Al respecto, el funcionario dijo:

“Hemos encontrado transferencias hacia las cuentas. Primero Zacapan S.A. y de Latin American Asia Capital Holding. Después, cuando se cierran estas empresas, todos los recursos se trasladan a Tochos Holding Limited, la empresa de Loyoza constituida en Suiza. Esta es la que distribuye el recurso a su hermana y a su madre. Hay distintas adquisiciones: la de 3.8 millones de Altos Hornos de México. En realidad son 16 millones de dólares que tienen que ver con varias empresas de Odebrech. Todas terminaron haciendo transferencias a Panamá, Islas Vírgenes, Mónaco. Seguimos investigando lo del astillero en Galicia. Está pendiente también lo de Fertinal, que no hemos terminado. Se han presentado cuatro denuncias por defraudación fiscal, peculado, cohecho y lavado de dinero de Emilio Lozoya y su entorno, incluyendo a su esposa”.

Añade:

“El Código de Procedimientos Penales plantea un criterio de oportunidad cuando la gente es sujeta a un proceso penal puede dar información sobre sus superiores jerárquicos que ordenaron el acto de corrupción. Y la verdad es que es que sólo nos quedan dos superiores jerárquicos: Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto. Pero todo depende de la decisión que tome la Fiscalía y si él aportaría información”.

Luego se abordó el tema de Luis Miranda –actual diputado, político muy cercano a Peña Nieto –, quien fue titular de la Sedesol y que actualmente está siendo investigado.

La indagatoria, dijo, hasta el momento no apunta al expresidente, pero Miranda es un personaje que encarna la corrupción del sexenio anterior. Está relacionado con el regalo al sindicato de electricistas de 40 inmuebles que correspondían a la Comisión Federal de Electricidad; también está relacionado con Antorcha Campesina, el brazo electoral del PRI en el Estado de México, Puebla y otras entidades.

También está relacionado con un tema de “huachicol”. Es una de las investigaciones que seguimos integrando.

El reportero le pregunta: Se investiga a Miranda, a Ruiz Esparza, Lozoya, Rosario Robles ¿Seguirán Videgaray y Pena Nieto?

–Yo creo que sí –responde Santiago Nieto –. No somos tapadera de nadie. Los casos donde se encuentre un vínculo se tienen que investigar..

Sigue el caso de Genero García Luna, el poderoso secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, actualmente bajo investigación de Estados Unidos por brindar protección al cártel de Sinaloa. Al respecto, Nieto expuso que integraron una carpeta con base en la investigación que realizaron sobre la fortuna de Eduardo Medina Mora, el ministro que renunció tras habérsele hallado una cuenta multimillonaria y varias transferencias bancarias realizadas a Reino Unido y Estados Unidos.

Santiago Nieto expuso que lo que les dijo una agencia norteamericana fue “revisen la conexión” que hubo al inicio del sexenio (de Felipe Calderón) entre ambos personajes. Después se pelearían, pero a partir de Medina Mora llegamos a García Luna. Encontramos la red de contrataciones. Primero, cuando adquieren el “software” de espionaje para la Secretaría de Seguridad que después se queda en la empresa de García Luna, la constitución de (la empresa) Nunvav en Panamá. Los 31 millones que le dan a Blake (Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación con Felipe Calderón y quien fallece en un accidente aéreo) por una consultoría de la Fiscalía antisecuestros de la Ciudad de México y después la información respecto de cómo desde Panamá se pagaba el esquema que permitía el nivel de vida de García Luna en Miami. Toda esa información se le ha entregado a los fiscales del distrito de Nueva York, (donde se prepara el juicio contra García Luna por brindar protección al tráfico de drogas del cártel de Sinaloa).

Ovidio, Mayo Zambada y Cártel de Sinaloa

Santiago Nieto habló también del caso Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín Guzmán Loera que en octubre pasado fue detenido unas horas y, después, liberado por las amenazas del cártel de Sinaloa.

Santiago Nieto dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera le congelaron las cuentas a Ovidio Guzmán y a personas relacionadas con el cártel de Sinaloa. Hay denuncias ante la Fiscalía General de la República, aseveró.

Y luego dice que “hemos encontrado cosas raras”. Se refiere a que las hermanas de Ismael “El Mayo” Zambada han ganado millones en un casino. Nadie gana millones en un casino, entonces dice el funcionario que estas operaciones le parecen un buen indicador de que están ante un caso de lavado de dinero. El caso ya se investiga en la FGR y espera, dijo, que pronto haya resultados.

Fuente : Sol Quintana Roo