El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló este jueves el nombre de 10 de los casinos asegurados esta semana por el gobierno de México por su presunta relación con el lavado de dinero. 

Cabe recordar que el 11 de noviembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que 13 casinos habían sido decomisados tras haber detectado operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.

A través de un comunicado de prensa, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) detalló que los establecimientos de juego señalados tras una investigación con las autoridades mexicanas han sido usados durante años para lavar dinero en beneficio del Cártel de Sinaloa.

Los casinos asegurados son: 

• Emine Casino, en San Luis Río Colorado, Sonora
• Casino Mirage, en Culiacán, Sinaloa
• Midas Casino, en Agua Prieta, Sonora
• Casino Midas, en Los Mochis, Sinaloa
• Casino Midas, en Guamúchil, Sinaloa
• Casino Midas, en Mazatlán, Sinaloa,
• Midas Casino, en Rosarito, Baja California
• Casino Palermo, en Nogales, Sonora
• Casino Skampa, en Ensenada, Baja California
• Casino Skampa, en Villahermosa, Tabasco

El Departamento de Tesoro no incluyó en su lista a Ganador Azteca y S.A.P.I. de C.V. y operadora Ganador TV Azteca, empresas subsidiarias de TV Azteca y que fueron señaladas de lavado de dinero por México.

Asimismo, las autoridades estadounidenses anunciaron sanciones y la clausura de 15 empresas de juegos mexicanos, tres canadienses, así como a siete personas ligadas con el lavado de dinero relacionado con el crimen organizado.

LuftarHysa, Arben Hysa, Ramiz Hysa, Fatos Hysa y Fabjon Hysa fueron sancionados al ser señalados por colaborar con un ciudadano estadounidense para el lavado de dinero, contrabando de dinero, uso de establecimientos en México para el lavado de dinero.

Asimismo, fue castigado Gilberto López López y la albanesa Eselda Baku, hija de Ramiz y residente en México.

Las empresas señaladas fueron:

1.    Bliri S.A. de C.V.

2.   Cucina Del Porto S.A. de C.V.

3.   Diversiones Los Mochis S.A. de C.V.

4.   El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V.

5.   Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V.

6.   Entretenimiento Y Espectaculos B.C. S.A. de C.V.

7.   Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V.

8.   H Hidrocarburos S.A. de C.V.

9.   Hysa Forwarders S.A. de C.V.

10.                 LH Pro-Gaming S.A. de C.V.

11. LH Rental S.A. De C.V.

12.                 Operadora Alejil S.A. De C.V.

13.                 Operadora de Empresas LH S.A. de C.V.

14.                 Procesadora de Alimentos Hs S.A. de C.V.

15.                 Rosetta Gaming S.A. de C.V.

Como resultado de esta acción, todos los bienes e intereses en bienes de los sancionados que se encuentran en Estados Unidos quedan bloqueados, así como cualquier propiedad directa o indirectamente quedarán bloqueadas.

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Fuente: Latinus